Schedule 4

День 1
  • 25.06.2024 13:00
    Регистрация

    Регистрация участников и приветственный кофе

  • 25.06.2024 13:30
    Изменения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с Денежными средствами или иным имуществом и лиц, установленной категории при исполнении требований Федерального закона от 07 08.2001 ЛФ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организация и осуществления внутреннего контроля. Представление сведений в Росфинмониторинг. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Личный кабинет. Привлечение к ответственности.

  • 25.06.2024 14:00
    Оценка риска совершения подозрительных операций. Отнесение клиентов к группам риска совершения подозрительных операцийk

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по оценке риска совершения подозрительных операций. Программа оценки рисков совершения подозрительных операций в составе правил внутреннего контроля. Информационное письмо Росфинмониторинга от (П. 03.2019 ЛФ 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с Денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями». Национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ. Рекомендации Росфинмониторинга по оценки рисков в отдельных секторах (риелторский, ДМДК, нотариусы). Мероприятия по управлению риском совершения подозрительных операций. Дополнительно для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ аудиторов и аудиторских компаний: Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 ЛФ 56 «О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) Доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

  • 25.06.2024 14:25
    Выявление публичных должностных лиц, эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по ВЫЯВЛЕНИЮ и идентификации публичных должностных лиц. Механизмы ВЫЯВЛЕНИЯ публичных Должностных лиц (информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 ЛФ 53 «О Методических рекомендациях по ВЫЯВЛЕНИЮ иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами» Учебно-методические материалы на сайте МУМЦФМ). Информирование о подозрительных операциях публичного должностного лица.

  • 25.06.2024 14:50
    Выявление бенефициарных владельцев

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по ВЫЯВЛ€’НИЮ и идентификации бенефициарных владельцев. Статья 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ 115-ФЗ. Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».

  • 25.06.2024 15:10
    Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Порядок и сроки применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями. осуществляющими операции с денежными средствами или ИНЫМ имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую Деятельность в сфере оказания юридических ИЛИ бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) Денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

  • 25.06.2024 16:00
    Особенности организации внутреннего обучения и информирования в организации

    Организация внутреннего обучения. Обеспечение документарного оформления проведенного обучения. Система актуального информирования об изменениях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • 25.06.2024 17:00
    Методика регламентирования, обучения и подготовки сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Правила внутреннего контроля и их редактирование Методы обучения персонала Организация контроля исполнения внутренних регламентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Взаимодействие с органами Росфинмониторинга Оспаривание решений Росфинмониторинга в случае несогласия.

  • 25.06.2024 18:00
    Ланч

    Бизнес-ланч для укреплния сил.

  • 25.06.2024 18:30
    Сложные вопросы и спорные коллизии применения норм финансового мониторинга

    Развитие законодательства и нормирования в сфере финансового мониторинга Основные тенденции развития системы финансового мониторинга и ближайшие перспективы Последние изменения ФЗ-115 и его применение Переходные модели финансового надзора в отношении лизинговых компаний и операторов платежей Особенности требований органов Росфинмониторинга при проведении проверок Основные сложности при работе с Личным кабинетом.

  • 25.06.2024 13:30
    Сессия «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»

    Ответы на любые сложные вопросы участников конференции.

День 3
День 2
  • 26.06.2024 10-00
    Актуальные вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития.
    Особенности предстоящего перехода операторов платежей в зону ответственности Банка России.
    Особенности и тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга и Банка России в актуальных условиях в части идентификации.

  • 26.06.2024 12-00
    Практика работы по проверке контрагентов в области организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Организация регламентации процессов в соответствии с требованиями ФЗ-115.
    Актуализация правил внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства.
    Практика организации проверки.
    Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов.
    Практические проблемы взаимодействия с контрольными и надзорными органами.
    Способы профилактики нарушений в системе внутреннего контроля.

  • 26.06.2024 14-30
    Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации

    Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации.
    Роль руководителей в интеграции процессов автоматизации финансового мониторинга в структуру организации.
    Значение антикоррупционного и антимонопольного комплаенса при пересечении с мероприятиями ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Отправить комментарий

Реклама
Категории
Реклама
Категории