
В ходе конференции будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях противодействия недружественным действиям со стороны ряда государств, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования в соответствии с Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России , Минфина, ФНС, решениями Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о трансформации базовых понятий валютного регулирования, изменения перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, изменения порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов — физических и юридических лиц, о новых возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с обновлёнными в 2022 году нормами КоАП РФ и УК РФ.
Продолжительность: 4 дня.
По окончанию обучения выдаётся: Сертификат и удостоверение о повышении квалификации установленного образца (при желании).
Форма проведения:
Очно: участие в форуме + методические и практические материалы (место проведения: г. Москва, Настасьинский переулок, д.5, стр.1)
Категория слушателей:
- руководители и специалисты подразделений внешне-экономической деятельности,
- руководители и специалисты финансовых служб,
- экономисты и специалисты внутреннего контроля,
- специалисты по закупкам.
Стоимость участия:
• Очно – 24 850 руб. (включая проживание 1 ночь (с 12-00 11.10.22 до 11-30 12.10.22 в двухместном номере)
Скидка на второго и далее участников — 5% (скидки суммируются)
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
Последние изменения в валютном регулировании и внешнеэкономической деятельности
10 – 13 октября 2023 года.
Место проведения: Отель ПУШКИН,
Настасьинский переулок, дом 5 стр. 1
К участию в ФОРУМЕ приглашены:
- Представители Банка России;
- Представители Федеральной Таможенной Службы ;
- Представители Министерства Финансов Российской Федерации;
- Представители крупнейших банков;
- Представители специализированных консалтинговых и юридических компаний.
Модератор: КЛЮЧНИКОВА НАТАЛЬЯ
Приглашенные выступающие:
- ГРЕКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник Управления надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
- ЛАДОЖИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА — Заместитель начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России;
- ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА — Начальник Управления валютного контроля Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
- ТЕРЕШИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА — Начальник отдела обеспечения контроля за безопасностью ввозимых товаров Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России;
- ШАКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.
- КОСТАЛЬГИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ — управляющий партнер «Taxadviros», эксперт рабочих групп МЭР РФ и Минфина РФ, член экспертного совета налогового комитета ГосДумы РФ;
- ЯЗЫКОВА ВИКТОРИЯ – руководитель практики «Консалтинг. Экспертиза. Аудит».
Дискуссионная панель: СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ.
Темы для обсуждения:
- Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации.
- Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в последние годы и в 2022 году.)
- Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.
Дискуссионная панель: ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Темы для обсуждения:
- Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
- Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями.
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
- Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
- Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
- Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
- Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
- Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
- Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях.
- Процедуры обязательной продажи валютной выручки в 2022 году, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России.
Дискуссионная панель: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.
Темы для обсуждения:
- Базовые документы валютного контроля.
- Инструкция Банка России N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» с изменениями в соответствии с Указанием Банка России №6062-У от 25.01.2022 года.
- Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
- Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
- Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
- Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
- Ведомость банковского контроля.
Дискуссионная панель: ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С УЧАСТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ..
Темы для обсуждения:
- Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
- Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
Дискуссионная панель: КЛАССИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ.
Темы для обсуждения:
- Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
- Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
- Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
- Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
- Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.
Дискуссионная панель: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Темы для обсуждения:
- Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный правительством российской федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
- Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Предупреждение правонарушений валютного законодательства российской федерации и актов органов валютного регулирования. нормы административной и уголовной ответственности.
- Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
- Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).
Дискуссионная панель: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ:
- Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
- Решение практических бизнес-кейсов.
- Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля
ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ДИСКУССИЯ