80 Vincent Square, Westminster, London SW1P 2PE, UK
Conference
EventchampConference
Lorem ipsum dolor sit amet, voluptua iracundia disputationi an pri, his utinam principes dignissim ad. Ne nec dolore oblique nusquam, cu luptatum volutpat delicatissimi has.
Days
Hours
Minutes
Seconds
About Eventchamp
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
Conference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui.

New Topics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui.

Workshops

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui.

Speaker Talks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui.

“Page builder allow you to build custom sites without touching a line of code. Drag and drop!

Eventchamp Speakers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
Председатель Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнёры»
Директор, эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ведущий эксперт по праву и безопасности
Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ
Начальник управления финансового мониторинга
Начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности
Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля
Заместитель директора Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
Eventchamp Schedule
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
День 1
  • 25.06.2024 13:00
    Регистрация

    Регистрация участников и приветственный кофе

  • 25.06.2024 13:30
    Изменения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с Денежными средствами или иным имуществом и лиц, установленной категории при исполнении требований Федерального закона от 07 08.2001 ЛФ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организация и осуществления внутреннего контроля. Представление сведений в Росфинмониторинг. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Личный кабинет. Привлечение к ответственности.

  • 25.06.2024 14:00
    Оценка риска совершения подозрительных операций. Отнесение клиентов к группам риска совершения подозрительных операцийk

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по оценке риска совершения подозрительных операций. Программа оценки рисков совершения подозрительных операций в составе правил внутреннего контроля. Информационное письмо Росфинмониторинга от (П. 03.2019 ЛФ 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с Денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями». Национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ. Рекомендации Росфинмониторинга по оценки рисков в отдельных секторах (риелторский, ДМДК, нотариусы). Мероприятия по управлению риском совершения подозрительных операций. Дополнительно для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ аудиторов и аудиторских компаний: Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 ЛФ 56 «О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) Доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

  • 25.06.2024 14:25
    Выявление публичных должностных лиц, эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по ВЫЯВЛЕНИЮ и идентификации публичных должностных лиц. Механизмы ВЫЯВЛЕНИЯ публичных Должностных лиц (информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 ЛФ 53 «О Методических рекомендациях по ВЫЯВЛЕНИЮ иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами» Учебно-методические материалы на сайте МУМЦФМ). Информирование о подозрительных операциях публичного должностного лица.

  • 25.06.2024 14:50
    Выявление бенефициарных владельцев

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по ВЫЯВЛ€’НИЮ и идентификации бенефициарных владельцев. Статья 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ 115-ФЗ. Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».

  • 25.06.2024 15:10
    Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества

    Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Порядок и сроки применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями. осуществляющими операции с денежными средствами или ИНЫМ имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую Деятельность в сфере оказания юридических ИЛИ бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) Денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

  • 25.06.2024 16:00
    Особенности организации внутреннего обучения и информирования в организации

    Организация внутреннего обучения. Обеспечение документарного оформления проведенного обучения. Система актуального информирования об изменениях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • 25.06.2024 17:00
    Методика регламентирования, обучения и подготовки сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Правила внутреннего контроля и их редактирование Методы обучения персонала Организация контроля исполнения внутренних регламентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Взаимодействие с органами Росфинмониторинга Оспаривание решений Росфинмониторинга в случае несогласия.

  • 25.06.2024 18:00
    Ланч

    Бизнес-ланч для укреплния сил.

  • 25.06.2024 18:30
    Сложные вопросы и спорные коллизии применения норм финансового мониторинга

    Развитие законодательства и нормирования в сфере финансового мониторинга Основные тенденции развития системы финансового мониторинга и ближайшие перспективы Последние изменения ФЗ-115 и его применение Переходные модели финансового надзора в отношении лизинговых компаний и операторов платежей Особенности требований органов Росфинмониторинга при проведении проверок Основные сложности при работе с Личным кабинетом.

  • 25.06.2024 13:30
    Сессия «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»

    Ответы на любые сложные вопросы участников конференции.

День 3
День 2
  • 26.06.2024 10-00
    Актуальные вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития.
    Особенности предстоящего перехода операторов платежей в зону ответственности Банка России.
    Особенности и тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга и Банка России в актуальных условиях в части идентификации.

  • 26.06.2024 12-00
    Практика работы по проверке контрагентов в области организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Организация регламентации процессов в соответствии с требованиями ФЗ-115.
    Актуализация правил внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства.
    Практика организации проверки.
    Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов.
    Практические проблемы взаимодействия с контрольными и надзорными органами.
    Способы профилактики нарушений в системе внутреннего контроля.

  • 26.06.2024 14-30
    Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации

    Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации.
    Роль руководителей в интеграции процессов автоматизации финансового мониторинга в структуру организации.
    Значение антикоррупционного и антимонопольного комплаенса при пересечении с мероприятиями ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Eventchamp Venue
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
Buy Tickets
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
Участие
Первоначальная цена составляла 9,750₽.Текущая цена: 8,750₽.

2 дня.

Кофе-брейк.

Материалы и презентации.

Доступ к видеозаписи события.

Newsletter
Join our e-newsletter list to follow closely all news.
Eventchamp Sponsors
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
15
Speakers
21
Days
251
Participants
125
Workshops
90
Venue
Media Gallery
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
Latest Posts
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.
Contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor.

Ошибка: Контактная форма не найдена.

Отправить комментарий

Реклама
Категории
Реклама
Категории